Offres d'Emploi

La BICICI recrute Assitant Compliance Corporate H/F

Mission du poste

L’Assistant Compliance Corporate (ACC) au sein de la Direction Commerciale Entreprises et Institutionnels (DCEI) est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Desk Compliance Corporate. Il trois missions principales :

 

-Contribuer à la collecte d’informations et de documentation;

-Participer au pilotage et à l’animation du processus KYC;

-Assurer le suivi des dossiers de Recertification;

 

A ce titre, ses principales activités sont :

Contribuer à la collecte d’informations et de documentation

-Collecter les éléments de nature publique ou interne

-Saisir tout ou partie des informations dans le formulaire Connaissance Client en fonction des organisations et outils disponibles,

-Le cas échéant, actualiser la documentation et analyse l’historique de la relation lors de la cessation de relation pour des raisons autres que la conformité

-Assurer les contrôles et notamment :

-Confronter les noms aux listes de sanctions et de PPE le cas échéant

-Rechercher les informations défavorables, en enregistre le résultat brut, évalue en premier lieu leur matérialité et transmet son analyse au Chargé d’Affaires

-S’assurer de la complétude du dossier et de l’intégralité de l’information (cohérence et qualité des données recueillies)

 

Participer au pilotage et à l’animation du processus KYC

-L’Assistant Compliance, en tant que Back-up du Responsable du Desk Compliance Corporate dans le pilotage et à l’animation du processus KYC :

-Veiller à l’application des procédures en vigueur en matière de recertification

-Initier auprès des lignes Métiers la recertification en fonction de l’échéance du dossier

-Initier auprès des lignes Métiers la recertification ou la revue partielle du dossier sur évènement déclencheurs dont il a connaissance

-Rendre compte de l’état d’avancement du plan de révision annuel aux lignes Métiers

 

Assurer le suivi des dossiers de Recertification

-Tenir à jour le fichier de suivi du plan de révision annuel

-S’assurer que les dossiers sont traités dans les délais impartis

-Veiller à la régularisation des dossiers déclarés irréguliers par les Back-Office en accord avec les procédures en vigueur

-veiller à la révision effective des dossiers de la ligne de métier et à la mise à jour des données sur ATLAS 2

Profil Recherché

Formation

Maîtrise, Master 2 en Droit, Commerce, Finance, Audit, Banque ou ITB

Expérience

1 à 2 ans d’expérience minimum à un poste similaire dans une institution bancaire

Connaissances – Savoir

-Connaître l’organisation et le fonctionnement de la Banque, notamment le rôle, les attributions et l’organisation des diverses entités.

-Bonne connaissance de la réglementation bancaire et de ses évolutions

-Bonne connaissance des opérations de marché et produits financiers

-Bonnes connaissances juridiques

-Connaissance des problématiques de risques bancaires

Compétences Techniques

-Avoir une bonne maîtrise des procédures Compliance et des outils y afférents

-Bonne maîtrise des techniques du contrôle interne

-Maîtrise des logiciels bureautiques

Compétences Comportementales & Transversales

-Avoir le sens des responsabilités

-Capacité à collaborer

-Capacité à s’adapter

-Capacité d’organisation

-Rigueur et précision

-Capacité d’analyse

-Capacité de synthèse

-Capacité à communiquer

-Etre orienté client

-Faire preuve d’une très grande discrétion et avoir un sens élevé de  confidentialité.

-Disposer d’une aisance à échanger et à argumenter

-Avoir le sens du risque,

Candidater

Délai : 05 Juillet 2019

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

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